[Презентация] Комплаенс в сфере ПОД/ФТ

Попова Дарья

Автор Презентации

Не подходит Презетация?

Создайте свою быстро и легко. Используйте нейросети, готовые шаблоны и голосового ИИ-помощника

Транскрипция презентации

Слайд 1: Комплаенс в сфере ПОД/ФТ

Контроль операций Комплаенс в сфере ПОД/ФТ нацелен на предотвращение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма посредством строгого контроля операций идентификации клиентов и взаимодействия с регуляторами. Данное направление обладает жесткой регуляторной основой и сопряжено с высокими санкционными рисками

Слайд 2: Регуляторная основа комплаенса ПОД/ФТ

Комплаенс ПОД/ФТ Регуляторная основа ПОД/ФТ Включает идентификацию клиентов (KYC), мониторинг операций, выявление подозрительных схем и взаимодействие с регуляторами. Это отличает его от общего комплаенса и требует особого внимания и соблюдения нормативных требований ПОД/ФТ имеет жёсткую регуляторную основу и связан с высокими санкционными рисками

Слайд 3: Методы социальной инженерии

Примеры методов социальной инженерии Социальная инженерия – методы психологического воздействия для получения доступа к счетам, вовлечения третьих лиц и маскировки преступных операций Примеры: фишинг, телефонное мошенничество, подмена сотрудников банков Эти методы активно используются для вовлечения граждан в преступные схемы без их осознания последствий... Определение социальной инженерии Социальная инженерия методы психологического воздействия для получения доступа к счетам вовлечения третьих лиц маскировки преступных операций Примеры включают фишинг телефонное мошенничество подмена сотрудников банков Социальная инженерия включает фишинг, телефонное мошенничество и подмену сотрудников банков для обмана граждан и вовлечения их в преступные схемы

Слайд 4: Роль дропперов и теневых площадок

Дроппер — лицо, через которое проходят незаконные денежные операции. Риски включают: - уголовную ответственность - блокировку счетов - соучастие в преступлении Определение дроппера и риски Роль дропперов в финансовой системе Дропперы часто становятся «слабым звеном» финансовой системы, используемым для вывода и обналичивания средств

Слайд 5: Неформальные системы расчётов

Риск ПОД/ФТ Примеры нелегальных методов передачи средств Они особенно опасны с точки зрения ПОД/ФТ, так как практически не оставляют финансовых следов и трудно контролируются. Такие как Хавала, Хунди, Римесса: - отсутствуют банки - основаны на доверии - заменяют документы

Слайд 6: Международные схемы отмывания

Отмывание денег происходит в благополучных странах Международные схемы отмывания денег представляют серьезную угрозу финансовой стабильности и законности. Примером такой схемы является «Молдавская прачечная», через которую было выведено более $20 миллиардов. Эта схема демонстрирует масштабность и сложность процессов отмывания средств, которые могут происходить даже в формально благополучных юрисдикциях. Еще одним ярким примером является «Эстонская схема», где отмывание осуществляется посредством банковской системы Европейского Союза. Эти кейсы подчеркивают необходимость эффективного противодействия программам по борьбе с отмыванием денег (ПОД/ФТ). Формально благополучные юрисдикции также подвержены риску использования их финансовых институтов для сокрытия незаконных доходов. Для предотвращения подобных ситуаций требуется комплексный подход, включающий усиление международного сотрудничества, совершенствование законодательной базы и повышение уровня осведомленности среди финансовых учреждений и общественности. Эффективное противодействие ПОД/ФТ требует совместных усилий всех участников финансового рынка и государственных органов для защиты экономической безопасности и правопорядка

Заберите Презентацию бесплатно FREE

Зарегистрируйтесь и отредактируйте её под свои задачи за пару минут.

Использовать презентацию

Похожие презентации

Все презентации

Нам доверяют

Кирилл В

трафик-менеджер

В редакторе я в основном оформляю свои кейсы для демонстрации клиентам. Как правило, использую готовый шаблон, прикрепляю документы и генерю презентацию как черновик, а потом уже добавляю данные по кейсам в виде диаграмм для наглядности, дорабатываю текст, визуал, но даже так времени это занимает на...

Читать полностью

Сергей Н

СЕО

Я в дизайне вообще ничего не понимаю, поэтому мне очень помогает функция, когда я могу просто накидать сырой текст на слайды, а затем все это причесать с помощью ии. Минут за 15 можно сделать аккуратную и стильную презентацию. Это реально сильно экономит силы и время.

Анна К

бренд-менеджер

Slider Ai для нас спасение при подготовке презентаций стратегии и отчетов для клиентов. В отличии от других редакторов, которыми мы с командой пользовались раньше, здесь не нужно быть дизайнером, чтобы создавать красивые презентации, за которые не стыдно перед важными клиентами.

Ирина М

отдел маркетинга

Как руководитель отдела, ценю, что с помощью Slider Ai все презентации команды выходят в едином корпоративном стиле. Это укрепляет бренд и выглядит профессионально. Встроенные диаграммы, особенно каскадные и Ганта, незаменимы для визуализации данных. Настройка бренд-кита заняла у нас 15 минут, и теп...

Читать полностью

Ольга М

бизнес-тренер

В редакторе Slider Ai мне проще делать презентации для своих выступлений, потому что нужно по минимуму что-то делать вручную, много функций, которые позволяют просто нажать на кнопку и получить готовый результат. Плюсом есть возможность добавить видео прямо на слайды, а еще использовать 3D модели, р...

Читать полностью

[Презентация] Комплаенс в сфере ПОД/ФТ

Слайд 1: Комплаенс в сфере ПОД/ФТ

Слайд 2: Регуляторная основа комплаенса ПОД/ФТ

Слайд 3: Методы социальной инженерии

Слайд 4: Роль дропперов и теневых площадок

Слайд 5: Неформальные системы расчётов

Слайд 6: Международные схемы отмывания

Слайд 7: Меры комплаенса ПОД/ФТ

Слайд 8: Заключение и выводы

Шаблоны презентаций, доступные бесплатно в редакторе Slider Ai

Slider Ai наполнен функциями для всех, кто работает с презентациями

Нам доверяют

Ваша следующая великая работа всего в одном шаге от вас